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注意了,注意了,“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”可能盯上你了

时间:2019-06-28 18:19:36|来源:贺加贝学校  作者:贺加贝学校|

昨日,首创证券贵阳都司路营业部响应上级活动号召,走进了贵阳贺加贝化妆美甲学校。围绕反洗钱、电信诈骗、非法融资,积极推进“反洗钱、反逃税、反恐怖融资”活动,向同学们普及洗钱犯罪的危害,洗钱常见途径及预防措施,提醒同学们防范身边的洗钱活动,要保护好个人身份证件和账户信息,自觉配合义务机构依法履行反洗钱义务。


 

什么是“三反”?

“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”简称为“三反”。


 

什么是反洗钱?

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动。


 

什么是反恐怖融资?

反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。


什么是反逃税?

反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为,逃税的主要表现有:伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证,虚报、多报费用和成本,少报或不报应纳税所得额或收入额,隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。


“三反”有什么重要意义?

洗钱、恐怖融资和逃税已经成为全球性公害,跨境洗钱、恐怖融资和逃税的资金规模庞大,威胁世界金融秩序和经济发展。“三反”有助于加强打击国际国内各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动,保护人民群众合法权益和国家安全稳定。


防范洗钱活动有哪些注意事项?

选择安全可靠的金融机构;

主动配合金融机构进行身份识别;

不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾;

不要用自己的账户替他人提现;

远离网络洗钱。


如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?

每个公民都有举报洗钱犯罪及其上游犯罪的义务,所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。

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