注意了，注意了，“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”可能盯上你了

昨日，首创证券贵阳都司路营业部响应上级活动号召，走进了贵阳贺加贝化妆美甲学校。围绕反洗钱、电信诈骗、非法融资，积极推进“反洗钱、反逃税、反恐怖融资”活动，向同学们普及洗钱犯罪的危害，洗钱常见途径及预防措施，提醒同学们防范身边的洗钱活动，要保护好个人身份证件和账户信息，自觉配合义务机构依法履行反洗钱义务。

 

什么是“三反”？

“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”简称为“三反”。

 

什么是反洗钱？

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动。

 

什么是反恐怖融资？

反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

什么是反逃税？

反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为，逃税的主要表现有：伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证，虚报、多报费用和成本，少报或不报应纳税所得额或收入额，隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。

“三反”有什么重要意义？

洗钱、恐怖融资和逃税已经成为全球性公害，跨境洗钱、恐怖融资和逃税的资金规模庞大，威胁世界金融秩序和经济发展。“三反”有助于加强打击国际国内各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动，保护人民群众合法权益和国家安全稳定。

防范洗钱活动有哪些注意事项？

选择安全可靠的金融机构；

主动配合金融机构进行身份识别；

不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾；

不要用自己的账户替他人提现；

远离网络洗钱。

如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？

每个公民都有举报洗钱犯罪及其上游犯罪的义务，所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的。